O executivo desaparecido da Wirecard escapou para a Rússia e 'tem laços estreitos com funcionários do governo russo e possivelmente crime organizado', dizem fontes de inteligência
Fontes de inteligência estrangeiras também dizem à Insider que suspeitam que Marsalek escapou "com a ajuda clara da inteligência russa".
"O que todos nós preocupamos, não apenas a aplicação da lei, mas também operações de inteligência e contra-inteligência, é que parece que Marsalek tem laços estreitos com funcionários do governo russo e possivelmente crime organizado que antes não era óbvio antes, mas que se tornaram mais claros à medida que suas viagens anteriores são investigadas ", disse uma autoridade italiana ao Insider.
Marsalek desapareceu logo após ser demitido pela Wirecard em 18 de junho, quando a extensão dos problemas financeiros da empresa ficou clara para os auditores. Depois de dizer aos colegas que viajaria para as Filipinas para encontrar o dinheiro que faltava, Marsalek aparentemente organizou documentos fraudulentos mostrando sua chegada a Manila por um voo internacional, mas as autoridades locais rapidamente determinaram que ele não havia entrado no país.
"Um dos bancos de dados listou todos os aviões - comerciais e privados / fretados - que chegaram ao aeroporto de Minsk no mês de junho", informou Bellingcat. "Em 18 de junho de 2020, apenas um jato particular pousou: às 19:10 horas, horário local. Este jato - com sua identidade bloqueada a pedido do operador - havia chegado da capital da Estônia, Tallinn. Duas horas depois de pousar em Minsk - e, pode-se supor, limpar a imigração e os costumes - o misterioso jato voou para a cidade de Vytebsk na Bielorrússia. "
Dois policiais europeus contatados pelo Insider disseram que as evidências apontam fortemente para Marsalek ter fugido para a Rússia via Bielorrússia.
"A atualização mais recente que circulou na Europol diz que acredita-se que ele tenha fugido para a Rússia através da Bielorrússia em um avião particular entre 18 e 20 de junho", disse um policial italiano especializado em crimes financeiros e organizados.
"A Wirecard tem operações e conexões em toda a União Europeia; os austríacos podem ter a maior jurisdição, mas as investigações em andamento afetam os casos e possíveis processos em toda a UE. Por isso, estamos preocupados e investigamos, assim como muitos de nossos colegas, ", disse o funcionário, que não tem permissão formal para discutir o assunto com a mídia. (A Wirecard tinha vários gerentes austríacos.)
A fonte italiana acrescentou que os pedidos da Europol de cooperação do governo russo para encontrar Marsalek foram até agora ignorados.
Bellingcat e seus parceiros disseram que obtiveram a história de imigração de Marsalek nos arquivos do governo russo, o que mostrou que Marsalek havia entrado na Rússia mais de 60 vezes na última década em um total de seis passaportes austríacos e três passaportes "diplomáticos" emitidos por outro não identificado país.
O registro de Bellingcat também mostrou que, em 15 de setembro de 2017, um avião particular que transportava Marsalek recebeu permissão do serviço de inteligência russo FSB por oito horas. Foi a última vez que ele entrou na Rússia usando seus passaportes austríacos, segundo Bellingcat.
A autoridade italiana disse que a situação era difícil de definir, mas parecia semelhante a um processo usado para recrutar ativos pelos serviços de inteligência.
"Já temos fortes indícios de que a Wirecard estava envolvida com fraudes e há vínculos claros com atores russos, mesmo além do desaparecimento [de Marsalek]", disse o funcionário. "O padrão parecia ser 60 viagens dentro e fora da Rússia, como ele desejava, negociando o que parece ter sido uma preocupação fraudulenta antes de ser parado pelo FSB, detido e libertado".
"Três anos depois, ele desaparece na Bielorrússia enquanto é perseguido pela polícia e parece estar na Rússia, com a clara ajuda da inteligência russa", disse a autoridade italiana, apontando que atravessar a fronteira entre a Bielorrússia e a Rússia sem deixar rastro de papelada requerem assistência dos guardas de fronteira da Rússia, que se reportam diretamente ao FSB.
Um oficial da lei holandês que investiga as alegações da Wirecard concorda com os traços gerais da teoria "Marsalek é um ativo russo", dizendo que estava claro que Marsalek tinha laços estreitos com a inteligência russa antes do escândalo, mas isso não era motivo de grande preocupação lá fora. da Áustria.
"Até a falta de US $ 2 bilhões, esse seria o problema dos austríacos", disse a autoridade holandesa que se recusou a ser identificada. "Uma de suas empresas está fazendo negócios questionáveis com os russos? Era algo que eles deveriam estar no topo, mas como o dinheiro acabou, isso afeta vários países da UE, então agora todos estamos fazendo perguntas".
O oficial holandês confirmou várias alegações sobre Marsalek que apareceram na mídia alemã nas últimas semanas, principalmente que ele fez uma viagem em 2017 à cidade de Palmyra no deserto da Síria com tropas russas, e que ele foi acusado com credibilidade de passar pela Áustria. segredos obtidos do Ministério do Interior à Sociedade Austríaca-Russa da Amizade, que a autoridade holandesa disse ser uma frente para a inteligência russa.
"Se uma organização tem" Rússia "e" Amizade "em seu título, você pode apostar que é uma operação de inteligência", disse o funcionário. "Acho que estamos apenas começando aqui com a extensão da infiltração russa de Wirecard e, sinceramente, não acho que nada disso vai acabar bem para a política austríaca".
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